Treinamento Fraudes e Investigação Empresarial | DOEF24

ico-publico-alvo Público Alvo

Todos os profissionais de qualquer área da empresa, envolvido direta ou indiretamente com questões relacionadas à fraudes reais e ou potenciais.

ico-metodologia Metodologia

Apresentação socrática usando diversos recursos de ensino-aprendizagem como: depoimentos, estudo de caso, exercícios individuais e em grupo etc., com a realização de aproximadamente treze exercícios e um estudo de caso.

ico-duracao Duração

24 horas.

ico-pre-requisito Pré Requisito

Não existe pré-requisito para este treinamento.

Objetivo do Treinamento

Apresentar conceitos e fundamentos sobre fraudes, seus diversos tipos, bem como os principais aspectos e impactos para as partes interessadas.
Apresentar um panorama mundial sobre fraudes, incluindo dados históricos relevantes para efeitos de aprendizado, bem como acontecimentos mundiais e nacionais.
Oferecer aos participantes instrumentos práticos que possibilite integrar as informações técnicas e gerenciais sobre análise e investigação de fraudes.
Apresentar metodologia sistêmica e ferramentas para a prevenção, detecção de fraudes e elaboração de planejamento de operações de investigações.
Exercitar a prática da metodologia sistêmica e das ferramentas em diversos exercícios e estudo de caso aplicáveis à realidade dos participantes.

Conteúdo Programático

Módulo I: Fraudes Empresariais

  • Conceito e definição de fraudes
  • Fraude e crime financeiro
  • Diferenças entre fraude e crime
  • Riscos inerentes à fraude
  • O triângulo da fraude - a lógica
  • Os impactos da fraude para as partes interessadas
  • A fraude em todos os setores
  • Modelo de prevenção da fraude
  • Estratégias para gerenciamento da fraude
  • Principais tipos de fraude
  • Modelo racional para análise de fraudes

Módulo II: Panorama de Fraudes

  • Fraudes, escândalos e consequências
  • Fraudes contábeis gerais e internas
  • Fraudes nos balanços corporativos e contra investidores
  • Os maiores fraudadores da história
  • Fraudes nos EUA e no resto do mundo
  • Fraudes no Brasil
  • Lei Sarbanes Oxley (SOX)

Módulo III: Investigação Racional

  • Natureza do conhecimento científico
  • Abordagem indutiva e dedutiva
  • Detecção versus prevenção
  • Representação gráfica de problemas
  • Ações diante de problemas
  • Representação gráfica de ameaças
  • Ações diante de ameaças
  • Processo racional sistemático
  • Lógica e relacionamentos causais
  • As cinco características de causa e efeito
  • Conjunto de causas elementares
  • Causa e efeito no tempo e no espaço
  • Árvore dedutiva de falhas aplicada à investigação de fraudes
  • Modelo ACC aplicado à investigação de fraudes

Módulo IV: Técnicas de Investigação

  • Características de uma investigação
  • Investigação sobre fraudes - fraudulenta
  • Investigação sobre crimes - criminal
  • Investigação fraudulenta baseada na criminal
  • Os oito tipos de questionamento na investigação
  • Direcionamentos de uma investigação
  • Pontos de observação para detecção de fraudes
  • Tipos de obtenção de dados durante a investigação
  • Perícia e constituição da prova
  • Entrevista e interrogatório
  • Os diversos tipos de interrogatório
  • Infiltração e informante
  • Observação e vigilância
  • Os diversos tipos de vigilância
  • Captação de conversações telefônicas
  • Utilização de tecnologia digital para apoio à investigação
  • Técnicas adicionais aplicáveis à investigação de fraudes
  • Conclusões sobre investigação de fraudes 

Módulo V: Ética e Direito

  • Conceitos de ética e ética empresarial
  • Partes interessadas numa organização
  • Identidade organizacional - aplicação de ética
  • Conceitos gerais de direito
  • Macro visão sobre direito penal
  • Macro visão sobre direito processual
  • Macro visão sobre direito constitucional
  • Macro visão sobre direito civil

Módulo VI: Metodologia de Análise

  • Primeiro passo: foco na prevenção - análises práticas
  • Segundo passo: foco na detecção - análises práticas
  • Terceiro passo: foco na investigação - análises práticas
  • Quarto passo: foco na recuperação - análises práticas

 

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